Юрист и правозащитник Михаил Салкин поделился рекомендациями по безопасному осуществлению онлайн переводов. Он подчеркнул важность указания назначения платежа, чтобы избежать нежелательных последствий. В ходе расследования следственные органы стремятся установить, имел ли отправитель осведомленность и умысел при переводе средств. Даже отправка денег знакомому может привести к уголовной ответственности, если будет доказано, что человек знал, куда именно отправляет деньги и как ими будут распорядиться.
При переводах на небольшие суммы — например, для покупки продуктов или возврата долга — можно не указывать назначение, особенно если операция проходит через СПБ. Тем не менее, для своей безопасности Салкин советует использовать нейтральные формулировки, такие как «заем» или «возврат долга». Это особенно важно, поскольку по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Недавно следователи в Москве предъявили обвинение 37-летнему мужчине, который перевел 700 тысяч рублей знакомому, инициировав уголовное дело по финансированию терроризма.