Согласно информации, опубликованной агентством «Прайм», банки начали более пристально мониторить переводы своих клиентов. Эряния Бочкина, аналитик финансового портала «Банки.ру», отметила, что Центробанк рекомендует обращать внимание на операции между физическими лицами, если сумма перевода превышает 100 тысяч рублей в день или 1 миллион рублей в месяц. Однако на практике банки также учитывают и иные факторы. Даже небольшие переводы могут вызвать подозрения, если они происходят слишком часто, особенно при отсутствии привычных платежей, таких как коммунальные. Финансовые учреждения настораживаются, когда с счета списываются многочисленные мелкие суммы или деньги сразу переводятся после их поступления. Если клиент совершает более 10 операций или получает более 50 переводов в месяц, это также может стать основанием для проверки, поскольку такие счета могут рассматриваться как транзитные.