Государственные органы запускают автоматизированный контроль за банковскими счетами россиян. Это нововведение касается всех, кто регулярно получает переводы на свои личные карты. Об этом сообщила юрист Гузель Валеева. Она отметила, что не все переводы будут подвержены этому контролю: так, переводы от близких родственников и разовые платежи, такие как подарки или возврат долгов, останутся вне зоны внимания. Алгоритм будет выявлять закономерности, такие как частота поступлений, одинаковые суммы и множество отправителей. В группе риска окажутся те, кто ведет бизнес неофициально, включая репетиторов, парикмахеров и водителей. Если система обнаружит несоответствие между переводами и официальными доходами (свыше 2,4 млн рублей в год), налоговая служба может запросить пояснения. В случае выявления не задекларированного дохода возможны штрафы, доначисления налогов или даже уголовные дела при крупных суммах. Валеева рекомендует легализовать свою деятельность и четко указывать назначение платежей.