В четверг, 16 апреля, Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу до 14 июня трех подозреваемых в рамках уголовного дела, касающегося самой масштабной схемы «бумажного» НДС в России на сумму 1,2 трлн рублей. Два из них уже обладают статусом обвиняемых, а один находится в статусе подозреваемого.
По информации, предоставленной источником РБК, одному из фигурантов инкриминируется неправомерный оборот платежей, осуществленный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК), в то время как двое других обвиняются в представлении фальсифицированных деклараций по НДС (ч. 2 ст. 173.3 УК) и незаконном создании юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК).
Данные фигурантов, согласно материалам суда, включают: Пацуков Д. В. (ст. 187, ч. 2), Сапрыкин Д. О. (ст. 173.3, ч. 2, пп. «а», «б») и Макаров А. А. (ст. 173.1, ч. 2, п. «б»). Источник, близкий к суду, подтвердил их причастность к делу о схеме «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей. Более подробно о механизмах работы этой схемы и ее последствиях можно узнать в статье РБК.