В результате совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД, с поддержкой Генпрокуратуры, была раскрыта обширная сеть «бумажного НДС» на сумму ₽1,2 трлн. По информации двух источников РК, среди клиентов данной схемы оказались строительные фирмы, дистрибьюторы электроники, участники мерчендайзинговых услуг, а также компании, занимающиеся продажей топлива и клинингом. Накануне по этому делу были проведены обыски более чем по 20 адресам.
Согласно словам одного из информаторов, компании находили «площадку» через даркнет или по рекомендациям. В основном это были фирмы с большим числом сотрудников, стремящиеся избежать уплаты НДС, страховых взносов и НДФЛ. Обналичивание средств также было частью услуг, что позволяло выплачивать зарплаты «в конвертах».
Правоохранительные органы выясняют, насколько осведомлены руководители и бенефициары использовавших «площадку» компаний. Если им не удастся доказать легитимность своих сделок, возможны выездные налоговые проверки и уголовные дела.