В России была разоблачена крупнейшая мошенническая схема, связанная с «бумажным НДС». По информации источников РБК, подставными директорами более 100 компаний выступали осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях. В процессе расследования выяснилось, что более 800 юридических лиц, связанных с данной схемой, имели зарегистрированных должностных лиц в одном из небольших регионов Приволжского федерального округа. У 190 из этих фирм руководителями числились люди, получающие доходы, находясь за решеткой.
Сеть «бумажного НДС» была раскрыта в результате совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД, при поддержке Генпрокуратуры. Налоговые органы выяснили, что через сеть из более 4800 фирм с почти 40 000 клиентов с 2023 по 2025 годы было подготовлено документов для фиктивных вычетов на сумму 1,2 трлн рублей.
Правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливая уровень осведомленности клиентов о мошенничестве. В случае негативного ответа на требования налогвиков могут последовать выездные проверки и возбуждение уголовных дел. Недавно по делу были проведены обыски на более чем 20 адресах.