Кирилл Щербаков, экономист, заявил, что банки могут начать задавать вопросы, если клиенты вносят наличные суммы на свои счета, которые явно не соответствуют их доходам или обычной финансовой активности. По словам эксперта, внесение крупных сумм, особенно если до этого подобных операций не наблюдалось, может вызвать подозрения у финансовых учреждений.
Кроме того, он отметил, что пополнение счета третьими лицами, не имеющими очевидной связи с клиентом, также является тревожным сигналом для банков.
Щербаков добавил, что внимание со стороны финансовых организаций может быть направлено на юридические лица и индивидуальных предпринимателей в случае резкого увеличения наличных поступлений, если они не подкреплены соответствующими договорами или первичными документами.
Ранее Анатолий Никитин, депутат Московской областной думы, отметил, что новые ограничения на снятие наличных повышают уровень безопасности, однако существует риск неправомерного ограничения доступа для клиентов.